按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称企业内部节制规范系统），连系本公司（以下简称公司）内部节制查抄评价取查核法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对公司2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在的固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。4。 自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间影响内部节制无效性评价结论的要素 □合用 √不合用自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。6。 内部节制审计演讲对非财政演讲内部节制严沉缺陷的披露能否取公司内部节制评价演讲披露分歧 √是 □否1。 纳入评价范畴的次要单元包罗：公司及纳入归并报表的子公司兴山巨安爆破工程无限公司、湖北省兴发磷化工研究院无限公司、湖北兴福电子材料股份无限公司、宜都兴发化工无限公司、保康楚烽化工无限义务公司、湖北泰盛化工无限公司、湖北兴发国际商业无限公司、兴山安捷电气检测无限公司、湖北兴瑞硅材料无限公司、贵州兴发化工无限公司、襄阳兴发化工无限公司、新疆兴发化工无限公司、兴发巴西无限公司、兴发美国无限公司、兴发进出口无限公司、广东粤兴发进出口无限公司、县龙马磷业无限公司、兴发（上海）国际商业无限公司、兴发欧洲无限公司、宜昌能兴售电无限公司、湖北吉星化工集团无限义务公司、兴发科技无限公司、兴发阿根廷股份无限公司、湖北兴拓新材料科技无限公司、荆州市荆化采矿产物商业无限公司、阿坝州嘉信硅业无限公司、湖北兴晨科技无限公司、湖北兴友新能源科技无限公司、宜都宁通物流无限公司、上海兴福电子材料无限公司、湖北兴顺新材料无限公司、天津兴福电子材料无限公司、湖北兴宏矿业无限公司、湖北环宇化工无限公司、河南兴发生态肥业无限公司、印尼艾莫克公司、四川福兴新材料无限公司、湖北兴磷科技无限公司、湖北兴发职业培训无限公司、谷城兴发新材料无限公司、湖北兴益矿业无限公司、远安兴华磷化工无限公司、新加坡邦农公司、非洲加纳邦农公司、湖北兴宇供应链无限公司、湖北兴发新能源科技无限公司、兴发无限公司、湖北兴远气体无限公司。资金办理、资产办理、存货办理、采购办理、发卖办理、信用办理、客户办理、物流办理、投资办理、项目办理、废旧物资办理、委外维修办理。5。 上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存正在严沉脱漏公司根据企业内部节制规范系统及公司内部办理轨制、内部节制查抄评价取查核法子等，组织开展内部节制评价工做。公司董事会按照企业内部节制规范系统对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度，并取以前年度连结分歧。董事、监事和高级办理人员舞弊；公司对曾经发布的财政报表进行严沉更正；外部 审计发觉当期财政报表存正在严沉错报，而内部节制正在运转过程中未能发觉该错报。未按照会计原则选择和使用会计政策；反舞弊法式和节制办法无效；对于很是 规或特殊买卖的账务处置没有成立响应的节制机制或没有实施且没有响应的弥补 性节制；对于期末财政演讲过程的节制存正在一项或多项缺陷且不克不及合理编制的 财政报表达到实正在、完整的方针。公司缺乏决策法式；公司决策法式导致严沉失误。公司中高级办理人员和高级手艺人 员流失严沉，危及公司持续运营。严沉违反法令、律例、规章、其他规范性文件等，导致 地方或监管机构的查询拜访，并被处以罚款或罚金，或被行业退出、吊销停业执照、 强制封闭等。涉及面广且负面影响一曲未能消弭。公司决策法式存正在但不敷完美；公司决策法式导致呈现一般失误。公司环节岗亭营业 人员流失严沉，但不会危及公司持续运营。违反法令、律例、规章、其他规范性文件等， 导致处所或监管机构的查询拜访，并被处以罚款和被责令破产整理等。呈现负面旧事， 波及局部区域。公司决策法式效率不高。公司一般岗亭营业人员流失严沉。违反法令、律例、规章、 政策、其他规范性文件等，导致处所或监管机构的查询拜访，并被处以罚款或罚金。 呈现负面旧事，但影响不大。1。4。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制严沉缺陷1。5。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制主要缺陷公司扶植和运转有办公办理、资金办理、财政共享、合同办理、项目办理、设备办理、发卖办理、物流办理、仓储办理、尝试室办理等系列营业消息化系统，根基实现次要营业流程固化、线上流转、全程留痕、消息度查询等功能，较好的实现了各项营业的规范操做和内控运转风险节制。同时，公司成立有财政考核、内部审计、内控评价等多条理的内部协同监视机制，相关缺陷一经发觉确认即采纳更正步履，不会对公司财政演讲方针的实现形成影响。2。4。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制严沉缺陷2。5。 颠末上述整改，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制主要缺陷演讲期内，认为公司按照《企业内部节制根基规范》和相关正在所有严沉方面均连结了无效的节制。2025年，公司将全面梳理优化营业流程，完美各项内控轨制和消息化系统，深切摸索现代数字化、智能化消息手艺正在公司内部节制中的深度使用，出力打制全笼盖、强束缚、严监管的内部节制系统，切实防备化解严沉运营风险，夯实公司高质量成长根本。